La Policía Nacional en Viveiro en colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas detuvo a una mujer, vecina de Viveiro como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.
Los funcionarios de la Comisaría de Viveiro, fruto de las gestiones iniciadas en febrero de 2024 pudieron identificar a una mujer residente en Viveiro, como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales procedentes de diferentes estafas denunciadas en otras localidades de España.
Esta mujer, había accedido a realizar diferentes transferencias desde su cuenta bancaria, de forma reiterada y por diferentes importes.
De este modo pasó a convertirse en una mula bancaria. Son personas que, conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios procedentes de la comisión de ilícitos penales. Lo hacen, como en este caso, facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos “se blanqueen”. El papel de las mulas para recibir el dinero de la transferencia implica su participación como cooperador necesario en la comisión del delito.
Así las cosas, en colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de dicha persona, la cual había sido previamente detectada en un vuelo procedente del extranjero.
Algunas recomendaciones preventivas
Los delincuentes captan mulas bancarias de varias maneras. En algunos casos las atraen con la promesa de ganar dinero, o entregándoles una comisión por prestar este servicio. En otros se basan en una relación de confianza, o recurren a un engaño vía Internet.
En gran parte de estas ocasiones, los delincuentes ofrecen en redes sociales falsas promesas de trabajo. El trabajo en sí consistirá únicamente en recibir o transferir dinero de unas cuentas a otras, utilizando la propia para ello, y recibiendo por esto una comisión.
-En general, desconfíe de ofertas de trabajo que se reciben por redes sociales o llamadas telefónicas sin haber realizado búsqueda activa de empleo.
-Si además este supuesto trabajo no necesita de ningún tipo de preparación o curriculum, y lo único interesante para el contratador es que tengamos una cuenta bancaria a nuestro nombre, es seguro que nos encontramos ante este engaño.
